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人民銀行2013年1月印發了《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》, 按照指引要求,金融機構需要在2013年12月31日前修訂相關反洗錢內控制度;2015年1月1日前實施新內控制度,按照新的要求啟動客戶風險等級劃分工作; 2015年12月31日前,完成存量客戶的風險等級劃分工作。 該金融集團反洗錢客戶風險評級咨詢項目基于人行《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》(銀反洗發[2013]2號文)的...
支付公司將以移動支付業務為切入點,整合現網的各種支付業務,以實現“統一支付品牌、統一銀行接入、自有賬戶管理、集約清分清算、專業團隊運營”為目標,形成全業務支付的專業運營能力。 為了滿足市場競爭要求,支撐支付公司的業務發展,落實央行監管要求,現支付公司啟動風險合規管理平臺的規劃建設工作。隨著支付公司的業務發展,風險管理系統的重要性更加突出,支付公司考慮建設風險管理系統,支撐能覆蓋全國的支...