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洗錢犯罪給世界各國帶來了嚴重的損失和影響。而究其根源，從國際國內已積累的大量反洗錢實踐經驗來看，洗錢者易在金融法律體系尚不健全的國家和地區活動，并趨于選擇成本低、安全性高、風險小、便捷性強的方式，例如目前在我國，金融機構尤其是股份制商業銀行已成為洗錢的主要渠道。 一、建設目標 該股份制商業銀行為了加強和穩步推進洗錢風險監測處置及數據報送工作，切實貫徹落...
建設背景某股份商業銀行的機構、人員和業務量在迅速增長，截止2016年末，已發展到一級分行38家，營業網點1502家，全行柜員業務量5.27億筆，運營員工12,423人，各類監管要求不斷增多、前端新業務新產品層出不窮，為適應產品和業務處理方式創新發展的新情況及風險管控的新動態，需要對系統的日常運維進行常態化跟蹤和持續優化。另一方面運營風控面臨著改革，結合“輕前臺、強后臺、穩內控”的總體思路，探索總行后臺集中監控處理的模...
項目背景：2014年，某股份制商業銀行已按監管要求在EAST標準1.0的基礎上完成了行內數據報送系統的建設工作。2015年，銀監會發布了EAST2.0標準，數據在原有基礎上新增了包括理財、同業、票據、期貨、期權、掉期、互換交易在內的表內表外業務。目前，銀監會各級派出機構已加大運用EAST監管數據分析，針對風險熱點對銀行展開全面排查，以進一步提高監管有效性。而在上述監管應用的基礎上也對銀行上報的數據質量提出了更高的治理要求。...
自定義異常交易監測模式的設計思路是將現行只依賴監管部門發布的異常交易指標轉化為結合監管部門發布的異常交易指標，依據本行發現的金融犯罪案例、國外慣用異常交易監測指標、典型金融犯罪案例，通過相對準確的目標鎖定模型篩選的方式，降低可疑交易篩選量，提升可疑交易篩選質量，并通過模型和趨勢曲線等分析工具，為反洗錢分析人員提供更多的分析輔助信息。 一、分析思路 該行為減少防衛性報送，改變可疑交易報告“量多質差”的...
洗錢犯罪給世界各國帶來了嚴重的損失和影響。而究其根源，從國際國內已積累的大量反洗錢實踐經驗來看，洗錢者易在金融法律體系尚不健全的國家和地區活動，并趨于選擇成本低、安全性高、風險小、便捷性強的方式，例如目前在我國，金融機構尤其是股份制商業銀行已成為洗錢的主要渠道。 建設目標 該行為了加強和穩步推進該行洗錢風險監測處置及數據報送工作，切實貫徹落實人民銀行關于以“風險為本”的反洗...
建設背景 為了建立滿足新資本協議要求，并符合國際國內行業實踐的操作風險管理體系，某全國性股份制商業銀行于2012年啟動了操作風險管理體系建設項目，目標是建立一套完備的操作風險管理體系，對操作風險治理架構、管理工具和流程、風險報告、資本計量等各方面的操作風險管理要素進行全面提升，并開展主要管理工具或流程在全行的試點和實施。 隨著該行操作風險管理系統的上線，監管機構對風險管理、處置提出了新的、更高的工作要求...
