風險為本、科技助力、提升監管 —— 銀豐新融助力某監管機構提升反洗錢監管質量與效率

建設背景為進一步提升履職水平，主動適應大數據時代的反洗錢形勢，有效發揮信息技術對反洗錢監管工作的輔助作用，人民銀行成都分行在前期充分考察論證的基礎上，綜合反洗錢監管、重點可疑交易報告及地區洗錢風險評估工作實際要求，細化各功能模塊業務需求，于2015年底正式啟動“反洗錢監督管理系統”的開發建設工作。2016年2月，系統招標完畢。經過4個月的集中開發，系統于6月底開始分模塊進行初測，8月初在全省開展試運行。核心功...