? ? ? 建設背景

? ? ? 為進一步提升履職水平，主動適應大數據時代的反洗錢形勢，有效發(fā)揮信息技術對反洗錢監(jiān)管工作的輔助作用，人民銀行成都分行在前期充分考察論證的基礎上，綜合反洗錢監(jiān)管、重點可疑交易報告及地區(qū)洗錢風險評估工作實際要求，細化各功能模塊業(yè)務需求，于2015年底正式啟動“反洗錢監(jiān)督管理系統(tǒng)”的開發(fā)建設工作。2016年2月，系統(tǒng)招標完畢。經過4個月的集中開發(fā)，系統(tǒng)于6月底開始分模塊進行初測，8月初在全省開展試運行。

? ? ? 核心功能

? ? ? 該機構的反洗錢風險監(jiān)測系統(tǒng)功能（前臺功能）主要包括系統(tǒng)管理、現場檢查模塊、案件篩查模塊、監(jiān)督檔案管理模塊、地區(qū)洗錢風險分析模塊等功能模。

? ? ? 系統(tǒng)包括服務器版本和單機版本兩個版本，其中服務器版本包括其全部功能，單機版只包括現場檢查模塊和案件篩查模塊。

? ? ? 系統(tǒng)特征

? ? ? 便捷、高效、系統(tǒng)、開放是系統(tǒng)建成后的4大目標特征：

? ? ? 技術優(yōu)勢

? ? ? 系統(tǒng)體系架構基于人民銀行內部網絡集中部署，系統(tǒng)開發(fā)嚴格按照總行保密要求，考慮數據處理的各種延展性，以及反洗錢監(jiān)管政策更新后的檢查新要求，預留出二期拓展開發(fā)的端口。